SAT Y FEMDO INVESTIGAN PRESUNTO ESQUEMA DE LAVADO POR 10 MIL MILLONES DE PESOS.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), junto con autoridades hacendarias, investiga un posible esquema de lavado de dinero relacionado con empresas presuntamente factureras que habrían movido alrededor de 10 mil millones de pesos en menos de tres años. Por la cantidad de recursos involucrados, el caso ya figura entre las investigaciones por lavado de activos más relevantes de los últimos años en México, según información difundida por el diario Reforma. Las compañías bajo investigación son Optimización Dalga, Lovies y OHAT, constituidas en 2015 ante notarios públicos de la Ciudad de México y del Estado de México.
De acuerdo con las indagatorias, entre enero de 2016 y abril de 2018, así como entre julio y octubre de 2019, dichas empresas realizaron miles de operaciones bancarias, entre ellas:
- Más de 17 mil depósitos que sumaron aproximadamente 9,631 millones de pesos.
- Más de 55 mil retiros por cerca de 9,629 millones de pesos.
Las cantidades detectadas son comparables al presupuesto anual asignado por el gobierno federal a dependencias como la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2026, lo que refleja la dimensión financiera del caso. Además de la investigación penal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya tomó acciones fiscales relacionadas con el esquema. Entre ellas, la cancelación de autorizaciones y el requerimiento a las empresas involucradas para demostrar que realmente realizaban actividades económicas legítimas y así poder conservar beneficios fiscales obtenidos previamente.
Las autoridades también señalaron que algunas de estas empresas presuntamente utilizaron recursos provenientes de donativos de organizaciones civiles para contratar personal, ampliando así la investigación más allá del ámbito tributario. El caso evidencia cómo operan algunos esquemas de lavado de dinero mediante empresas formalmente constituidas y registradas legalmente, las cuales realizan miles de transacciones bancarias y utilizan comprobantes fiscales simulados para aparentar operaciones legítimas y dar apariencia legal a recursos de origen incierto.
Para el SAT, este tipo de situaciones refuerza la vigilancia sobre las EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) y la necesidad de verificar que las deducciones y acreditamientos fiscales correspondan a operaciones reales. Las autoridades advierten que quienes utilicen facturas emitidas por empresas señaladas podrían no solo perder deducciones fiscales, sino también quedar relacionados con investigaciones financieras de mayor alcance.
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